Amerikanske myndigheter har gjennomført en etterforskning på nasjonal skala om ulovlige online gambling-aktiviteter som har resultert i arrestasjonen av den amerikanske statsborgeren Jerry Bass. Han er siktet med å drive et ulovlig gambling-nettverk som var skjult som en veldedighetsorganisasjon, kalt Allied Veterans of the World Inc. & Affiliates (AVWIA).
Etterforskningen ble ledet av det amerikanske Secret Service, IRS, Florida Dept. of Law Enforcement (FDLE) og Jackson Sheriff’s Office (JSO), som avdekket omfanget til den ulovlige aktiviteten og arresterte nevnte Bass, Nelson Cuba, president i brorskapsordenen til politiforeningen, og Kelly Mathis, AVWIA sin advokat.
Online gambling-aktiviteten har vært i drift under AVWIA-navnet siden 2007, ved å ta i bruk spilleautomater og andre casino-spill i staten Florida. Organisasjonen har tjent inn 290 millioner dollar i løpet av de siste 5 årene, ut av hvor kun 6 millioner dollar nådde militærets veteranadministrasjon.
Etterforskningen fant ut at casino-programvaren ble levert av International Internet Technologies LLC (IIT), støttet av Chase Burns, eier av Florida Gaming Promotions, som også eier to av Floridas internett-casinoer.
Amerikanske myndigheter tok en nærmere titt på AVWIA når organisasjonen rapporterte at 70 % av nettoinntektene deres gikk til veteranadministrasjonen.
Veteranadministrasjonen er en del av militærsystemet som tilbyr goder til amerikanske veteraner og deres familier som en del av velferdsordningen. Rapporten om tildeling av 70 % av nettoinntektene viste seg å være en svindel, og avdekket AVWIA sine ulovlige aktiviteter.
De etterforskningsansvarlige analyserer også beviser fra programvareutvikleren International Internet Technologies for mulig konspirasjon, postsvindel, betalingssvindel, drift av en ulovlig gambling-virksomhet og hvitvasking av penger.
